Информационен сайт на българите в Испания

Криминални, Свят

ЕЦБ отне лиценза на банка в Малта, регистрирана с българска собственост

ЕЦБ

Европейската централна банка е отнела лиценз на регистрирана в Малта банка с българска собственост, съобщи „Ройтерс“.



Satabank оперира от 2014 година, но от октомври 2018 година са замразени 12 000 сметки в нея от малтийския регулатор зарази разследване на пране на пари.

Справка в Малтийския регистър на компаниите показва, че българинът Христо Георгиев е акционер в банката, но адресът му е в Швейцария.

Подозренията за пране на пари и нерегламентирани транзакции са обект на множество публикации – основно в местното издание „Times of Malta“, но и в други медии.

Именно там дори има публикувано опровержение от Георгиев – като акционер в Satabank, че е разследван и в Люксембург.

В този текст се казва, че случващото се около банката има негативно отражение върху финансовото състояние на Георгиев, който понася и нематериални щети.

Името на Христо Георгиев излиза и през търсачката на досиетата “Парадайс“, като линковете отново препращат към банката.

Георгиев е акционер и съосновател на редица компании, свързани с онлайн плащания.

Това е вторият случай на отнемане на лиценз на малтийска банка през последните години.

Решението се взема от Европейската централна банка и се потвърждава от местните регулаторни органи, тъй като страната е част от еврозоната./БНР

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК


Close